本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)按照相關(guān)程序開(kāi)展換屆選舉工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、基本情況概述
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會(huì)運(yùn)作效率，更好地適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)公司擬修訂的《公司章程》規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)由5名董事組成，其中非獨(dú)立董事3名，獨(dú)立董事2名。
二、董事會(huì)換屆選舉的基本情況
（一）選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠發(fā)城建”）提名、第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名艾遠(yuǎn)鵬先生、鄭遠(yuǎn)康先生、石曉輝先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
（二）選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
經(jīng)公司控股股東綠發(fā)城建提名、第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名張淮清先生、羅楠女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中，羅楠女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
羅楠女士已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，張淮清先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，但其已書(shū)面承諾將參加*近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司股東大會(huì)審議。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。上述被提名的董事會(huì)成員中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司全體董事總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
三、其他說(shuō)明
如上述候選人經(jīng)公司股東大會(huì)審議后成功當(dāng)選，王蔚先生、何金子先生、林嘉喜先生、周志達(dá)先生、黃偉先生將不再擔(dān)任公司董事，龍勇先生、胡昌松先生將不再擔(dān)任獨(dú)立董事。截至本公告披露日，上述人員均未持有公司股份。公司對(duì)第七屆董事會(huì)全體董事在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！
四、備查文件
1.第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議；
2.第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)2024年**次會(huì)議決議；
3.深交所要求的其他文件。
附：第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年一月三十一日
附件：
重慶惠程信息科技股份有限公司
第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1.艾遠(yuǎn)鵬先生：1981年生，中國(guó)籍，中共黨員，大學(xué)本科。歷任重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資促進(jìn)局局長(zhǎng)、重慶市璧山職業(yè)教育中心黨委書(shū)記兼校長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，2023年6月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。
截至本公告披露日，艾遠(yuǎn)鵬先生未持有公司股份；艾遠(yuǎn)鵬先生在公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方任職，除此之外，艾遠(yuǎn)鵬先生與公司其他持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。艾遠(yuǎn)鵬先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2.鄭遠(yuǎn)康先生：1980年生，中國(guó)籍，中共黨員，工商管理碩士。歷任重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資促進(jìn)局局長(zhǎng)，重慶長(zhǎng)城智能科技有限公司招商運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，華夏幸福基業(yè)股份有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)重慶區(qū)域分公司、貴陽(yáng)區(qū)域分公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，鄭遠(yuǎn)康先生未持有公司股份；鄭遠(yuǎn)康先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭遠(yuǎn)康先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
3.石曉輝先生：1963年生，中國(guó)籍，中共黨員，清華大學(xué)汽車(chē)工程碩士、重慶大學(xué)工程機(jī)械博士，二級(jí)教授，國(guó)家首批百千萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)人選、享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專家、重慶市首席專家工作室領(lǐng)銜專家，重慶市“九五”立功獎(jiǎng)?wù)芦@得者，重慶市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人，主要研究自動(dòng)變速器試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、新能源汽車(chē)分析測(cè)試技術(shù)、智能診斷技術(shù)、傳動(dòng)系統(tǒng)NVH測(cè)試分析技術(shù)等，先后在國(guó)內(nèi)外發(fā)表論文100余篇，獲發(fā)明專利24項(xiàng)，出版著作10部；主持國(guó)家級(jí)、省部級(jí)及橫向課題200余項(xiàng)。歷任重慶理工大學(xué)黨委副書(shū)記、校長(zhǎng)、教授，現(xiàn)任重慶理工大學(xué)車(chē)輛工程學(xué)院教授，教育部“節(jié)能與新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件智能制造與控制國(guó)際合作聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”主任，重慶清研理工智能控制技術(shù)研究院有限公司院長(zhǎng)，重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)校長(zhǎng)，重慶汽車(chē)摩托車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
截至本公告披露日，石曉輝先生未持有公司股份；石曉輝先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。石曉輝先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1.張淮清先生：1979年生，中國(guó)籍，中共黨員，重慶大學(xué)電氣工程博士。現(xiàn)任重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院教授、博導(dǎo)。2003年自重慶大學(xué)工作至今，一直從事電磁場(chǎng)理論與應(yīng)用教學(xué)和科研工作，目前開(kāi)展大功率遠(yuǎn)距離微波無(wú)線能量傳輸研究。主持國(guó)家自然科學(xué)基金5項(xiàng)(含重點(diǎn)項(xiàng)目)、其它縱向和橫向科研項(xiàng)目50余項(xiàng)，在國(guó)內(nèi)外高水平期刊發(fā)表論文100余篇。
截至本公告披露日，張淮清先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。張淮清先生未在公司主要股東公司擔(dān)任任何職務(wù)，不存在影響?yīng)毩⒍陋?dú)立性的情況，其任職資格符合擔(dān)任公司獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2.羅楠女士：1982年生，中國(guó)籍，中共黨員，重慶大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士、中歐國(guó)際管理學(xué)院工商管理博士（DBA）、西南政法大學(xué)法學(xué)博士后、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人、重慶分所副所長(zhǎng)；中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)人才工作委員會(huì)委員、重慶注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)黨委委員、常務(wù)理事、重慶注協(xié)人才庫(kù)入庫(kù)人才；中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)繼續(xù)教育課組授課老師；中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試出題專家?guī)鞂＜遥恢貞c市財(cái)政局績(jī)效評(píng)估專家?guī)鞂＜遥恢貞c大學(xué)、西南大學(xué)、重慶理工大學(xué)、西南政法大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士（MPAcc）導(dǎo)師。現(xiàn)任德龍匯能集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，重慶瑜欣平瑞電子股份有限公司獨(dú)立董事。2023年3月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，羅楠女士未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。羅楠女士未在公司主要股東公司擔(dān)任任何職務(wù)，不存在影響?yīng)毩⒍陋?dú)立性的情況，其任職資格符合擔(dān)任公司獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
