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公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月20日召開2024年**次臨時股東大會、職工代表大會、第八屆監事會**次會議，審議通過監事會換屆選舉的相關議案，現將有關情況公告如下：

一、選舉第八屆監事會非職工代表監事

2024年2月20日，公司召開2024年**次臨時股東大會，審議通過《關于選舉第八屆監事會非職工代表監事的議案》，劉鋒先生、馮麗宇女士當選為公司第八屆監事會非職工代表監事，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。

二、選舉第八屆監事會職工代表監事

2024年2月20日，公司召開職工代表大會，各部門派出職工代表參加會議，經與會職工代表審議和投票表決，一致同意選舉康櫻女士擔任公司第八屆監事會職工代表監事（簡歷附后），任期三年，與第八屆監事會任期相同。

本次會議選舉產生的職工代表監事康櫻女士與公司股東大會選舉產生的非職工代表監事劉鋒先生、馮麗宇女士共同組成公司第八屆監事會，第八屆監事會職工代表監事的比例未低于監事總人數的三分之一。

因任期屆滿，馬莉女士不再擔任公司職工代表監事。截至本公告披露日，馬莉女士未持有公司股份，公司對馬莉女士在任職期間為公司發展所作的貢獻表示衷心地感謝！

三、選舉第八屆監事會主席

2024年2月20日，公司召開第八屆監事會**次會議，審議通過《關于選舉第八屆監事會主席的議案》，監事會一致同意選舉劉鋒先生擔任公司第八屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第八屆監事會屆滿之日止。

四、備查文件

1.2024年**次臨時股東大會決議；

2.職工代表大會決議；

3.第八屆監事會**次會議決議；

4.深交所要求的其他文件。

附：第八屆監事會職工代表監事簡歷

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

監事會

二〇二四年二月二十一日

附件：

重慶惠程信息科技股份有限公司

第八屆監事會職工代表監事簡歷

康櫻女士：1977年出生，中國籍，涉外英語本科。曾任重慶惠程未來智能電氣有限公司政企業務部總監，現任重慶惠程信息科技股份有限公司綜合事務部總監。

截至本公告披露日，康櫻女士未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；也不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受到中國證監會行政處罰，*近三年內未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被人民法院認定為失信被執行人的情形。其任職資格符合擔任公司監事的條件，能夠勝任所任職務，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》以及《公司章程》的有關規定。