本人葉陳剛，作為重慶惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”，曾用名“深圳市惠程信息科技股份有限公司”）第七屆董事會獨立董事，能夠嚴格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、部門規章以及《公司章程》《獨立董事工作制度》的規定，恪盡職守，勤勉盡責，積極發揮獨立董事的作用，維護公司、公司全體股東尤其是中小股東的利益。本人因任期屆滿，已于公司2023年3月31日召開的2023年**次臨時股東大會選舉產生新任獨立董事后正式離任，離任后本人不再擔任公司任何職務。現將本人2023年度在公司的履職情況總結如下：
一、出席董事會以及列席股東大會情況
1.公司召開會議次數：2023年度，公司共召開了11次董事會會議和5次股東大會。
2.本人在任期內，應當出席公司董事會會議次數1次，親自出席董事會會議1次，不存在應當列席公司股東大會的情形。
3.本人在任期內，能夠按照《公司章程》《董事會議事規則》的規定和要求，按時出席董事會會議，無授權委托其他獨立董事出席會議的情形。本人對提交董事會的全部議案均進行了認真審議，主動參與各項議案的討論，本人認為審議的議案內容均不存在損害全體股東、特別是中小股東利益的情形，均投出同意票，不存在反對、棄權的情形。
二、參與董事會專門委員會工作情況
2023年度，本人參與董事會專門委員會的情況如下：
會議類別 | 應出席會議次數 | 實際出席會議次數 |
審計委員會 | 1 | 1 |
提名委員會 | 1 | 1 |
薪酬與考核委員會 | 1 | 1 |
1.本人作為董事會審計委員會召集人，認真履行職責，根據公司實際情況，主持召開委員會的日常會議工作。對公司審計工作進行監督檢查、監督及評估內外部審計工作和內部控制，充分發揮審計委員會的監督作用。
2.本人作為董事會提名委員會委員，出席日常會議，對公司董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，切實履行提名委員會的責任。
3.本人作為薪酬與考核委員會委員，出席日常會議，對公司高級管理人員績效、薪酬考核方案進行審核，切實履行薪酬與考核委員會的責任。
三、提名董事的情形
2023年3月15日，公司召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過《關于補選第七屆董事會獨立董事的議案》，經公司控股股東重慶綠發城市建設有限公司提名、第七屆董事會提名委員會審核，董事會同意補選胡昌松先生、羅楠女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。上述事項已經公司2023年**次臨時股東大會審議通過。
本人作為董事會提名委員會委員，出席上述會議，對上述董事候選人及其任職資格進行遴選、審核。經審核，上述董事候選人的提名程序、任職資格均符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》的有關規定。
四、與內部審計機構及會計師事務所的溝通情況
本人作為獨立董事、董事會審計委員會召集人，積極與內部審計機構、年審會計事務所溝通，報告期內聽取公司內部審計機構2022年度的工作總結、2023年度的工作計劃，與年審會計師事務所就公司財務報告等重要事項進行探討和溝通，維護審計結果的客觀、公正。
五、培訓和學習
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習*新的法律、法規和各項規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益保護等相關法規的認識和理解，積極參加培訓，更全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一步規范運作。
六、其他事項
1.未發生本人作為獨立董事提議召開董事會的情況。
2.未發生本人作為獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
3.未發生本人作為獨立董事獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
特此報告！
獨立董事：葉陳剛
2024年4月18日
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